哈药集团三精制药股份关于公司董事、监事辞职的公告

证券代码：600829 证券简称：三精制药 编号：临2015-030

哈药集团三精制药股份有限公司

关于公司董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2015年3月13日收到公司董事刘春凤女士、董事秦雅英女士、董事林本松先生、董事李向阳先生提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，工作发生变动，刘春凤女士、秦雅英女士、林本松先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，李向阳先生申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于以上董事辞职导致公司董事会成员低于法定人数，在公司改选出的董事就任前，刘春凤女士、秦雅英女士、林本松先生、李向阳先生仍依照法律、行政法规规定，履行董事职责。

公司监事会于2015年3月13日收到公司监事会主席聂海心女士、职工监事张斯彬女士提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组，聂海心女士、张斯彬女士工作发生变动，因此申请辞去公司监事职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，由于以上监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数，在公司改选出的监事就任前，聂海心女士、张斯彬女士仍依照法律、行政法规规定，履行监事职责。

刘春凤女士、秦雅英女士、林本松先生、李向阳先生、聂海心女士、张斯彬女士在担任董事和监事期间能够勤勉尽责地履行义务，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会和监事会对此表示诚挚的感谢！

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司

董 事 会

二零一五年三月十四日